Сотрудниками Главного управления ГУ МВД России по Волгоградской области проведена спецоперация по задержанию членов организованной  группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность на территории г. Волгограда.

Подозреваемыми было зарегистрировано свыше 30 номинальных фирм, реквизиты и расчетные счета которых использовались в фиктивных финансово-хозяйственных сделках по переводу безналичных средств в наличные. За свои услуги с клиентов подозреваемые взимали комиссию в размере от 2 до 6% от суммы оборота.

По предварительным оценкам, общая сумма денежных средств, проведенных через расчетные счета, используемых членами группы лжепредприятий, превышает пять млрд рублей, а извлеченный незаконных доход двенадцать млн рублей.

Услугами  указанных граждан пользовались различные коммерческие структуры Волгограда, Волжского, а также предприниматели из соседних регионов, скрывающие доходы, подлежащие налогообложению.

16 октября 2012 года по факту осуществления незаконной банковской деятельности следователями Главного следственного управления ГУ МВД возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования проведено 30 обысков, в ходе которых изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, печати, штампы лжепредприятий, магнитные носители информации, компьютеры, а также денежные средства в сумме 3 млн рублей.

На расчетные счета лжепредприятий, открытые в ряде коммерческих банков Волгоградской области, наложен арест. Пять активных членов преступной группы, а также ее организатор — 45-летний житель Волгограда, задержаны.

Комплекс оперативно-следственных мероприятий продолжается.

Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области